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华人精英美女律师靠诈骗同胞 15年狂捞$1200万,被美国司法部起诉

时间:2021-05-22     作者:admin-美国【转载】   来自:唐人街新闻   阅读

这么多中国富豪都没想到,竟被自己人骗了。

近日,美国联邦司法部以14项罪名对一名华人美女律师提起控诉。但被告人早在个几月前就已出逃海外,行踪成谜,美国政府只好对她签发通缉令。

被通缉的女子名叫陈丹虹(Jean Danhong Chen),今年54岁,职业是移民律师,在加州拥有以自己名字命名的陈丹虹律师事务所(Law Offices of Jean D. Chen)。

根据司法部3月26日公布的起诉书,陈丹虹被控的罪名包括签证欺诈、妨碍司法、身份盗窃、加重型身份盗窃、伪证罪、隐瞒收入等。

同时被司法部告上法庭的,还有陈丹虹的前夫叶剑云(Jianyun “Tony” Ye)。今年51岁的叶剑云在案发之前的多年里一直担任陈丹虹律师事务所的经理,没有律师执照。2018年10月以后,叶剑云和陈丹虹离婚。

司法部的诉状称,陈丹虹及其律所在处理客户的EB-5投资移民申请过程中,涉嫌资料造假,伪造签名,并向客户隐瞒关键事实。去年10月被接受联邦当局调查期间,陈丹虹还强迫自己的雇员和其他证人向调查人员提供假证词,妨碍司法公正。

EB-5移民项目是美国投资移民的一种,它通常要求申请人将50万美元(少数富裕地区是100万美元)投资到美国政府指定区域内的企业,并为当地创造一定数量的就业岗位。美国政府指定的区域叫做“区域中心(Regional Center)”。

EB-5移民对申请人的学历、英语水平和工作经历并没有硬性要求,近年来很受中国富豪欢迎。但EB-5移民的名额有限,每年10000个,且每个国家限额7%。也就是说,中国无数富豪每年要拼命竞争700个名额,这对于富豪越来越多的中国申请人来说是个不利消息。

漫长的排期中,移民政策和申请人方面可能发生的变化,更增加了申请的风险。加上移民流程的复杂性,很多申请人都选择律师事务所的帮助,并对律师完全信任。

但是,陈丹虹及其同伙却辜负了客户的信任。

根据诉状,陈丹虹经常利用职务之便,推荐客户投资自己熟人的投资项目,然后从中赚取每笔1.5万至5万美元不等的佣金。但她从未告诉客户,这些投资项目与自己有利益关系。有时候,明知客户投资自己推荐项目以后,并不能达到移民部规定的移民标准,陈丹虹也不告知客户。

有时候,她还指使自己的雇员篡改客户的申请资料,甚至伪造其签名。“不实陈述”是严重违反美国移民法的行为,不仅会导致申请人直接被拒签,还会影响其将来的签证申请和入境。

中介合作。而国内中介为了赚钱,几乎不加甄别和筛选,一味忽悠投资者。

许多申请人移民心切,根本不去现场考察就轻信了中介公司和律所,一两年以后签证被拒才发现自己被骗。或者认为拒签是自己资格不够,从不知道自己被律所和中介坑了。

鉴于投资移民需要向区域中心投资,陈丹虹夫妇干脆直接购买了一家EB-5区域中心:〝金州区域中心有限责任公司〞(Golden State Regional Center LLC)。

之后,陈丹虹律所建议多家客户投资该中心的项目,但却不告诉他们,金州中心是自己名下的产业。

为了纸面上的合法,陈丹虹聘请了一个叫郝凯(Kai Hao Robinson,音译)的华人女子,担任金州区域中心的经理,她也是这个中心的唯一雇员。

为了隐瞒收入,陈丹虹还让投资移民申请人将服务费直接打入自己亲戚在中国的一家公司。那名叫陈宽生(Kuansheng Chen,音译)的亲戚与陈丹虹同姓,在北京运营一家叫做新视野投资咨询的公司,并借助公司的离岸账户帮陈丹虹收款。

司法部的资料诉状称,陈丹虹及其公司的行为侵害了联邦的金融交易系统和移民申请系统,也损害了移民申请人的利益。

根据司法部和证监会的资料,在过去的15年,陈丹虹从这些违法行为中获得的收益,超过1200万美元。

2018年10月18日,美国证监会国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)对陈丹虹夫妇和陈丹虹律师事务所提起诉讼,同时作为被告的还有郝凯、陈宽生,以及金州区域中心有限责任公司和北京新视野投资咨询公司。

得知这个消息以后,陈丹虹律师事务向媒体发布通稿,称自己行为完全合法,并相信司法系统终将还自己公正。

但与此同时,陈丹虹开始申请多米尼加共和国(Donimican Republic)的移民,并迅速获得了多米尼加的国籍。

2019年3月7日,美国联邦司法部对陈丹虹和叶剑云提出14项罪名的刑事起诉。3月25日,陈丹虹的前夫叶剑云第一次出庭受审,在缴纳了75万美元的保释金以后获释。

而陈丹虹自去年10月起就不知所终。检方认为她已逃离美国,并化名为“Maria Sofia Taylor”去了多米尼加或其他地方。

3月26日,联邦司法部要求法庭公开起诉书内容,并发出通缉令,呼吁民众帮忙追缉陈丹虹。

陈丹虹是华人社区的知名人物,多年来曾被多个社团聘为法律顾问,包括旧金山华商总会、旧金山湾区中国统一促进会等,至今统促会的宣传资料上还有陈丹虹的名字。

根据陈丹虹律师事务所官网,陈丹虹先后中国厦门大学法学院和美国波士顿大学法学院,持有中美法学双硕士学位。波士顿大学法学院毕业后,陈丹虹通过纽约律师资格考试成为美国律师,同年成为美国移民律师协会会员。

2007年,她在加州圣荷西创办陈丹虹律师事务所。2018年,证监会和FBI开始调查的时候,陈丹虹律师事务所拥有20至30名员工,在旧金山、圣何塞和中国北京都设有办事处。

陈丹虹律师事务所官网的“成就与殊荣”栏目里,列举着各种荣誉,以及陈丹虹接受多家媒体采访的照片。

转载自:唐人街新闻


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